Nuevo Inventario de Estafa en Binance P2P: Cómo Protegerse
El comercio de criptomonedas ha revolucionado el mundo financiero, y plataformas como Binance han liderado este cambio. Sin embargo, con el aumento en la popularidad de las criptomonedas, también ha aumentado el riesgo de estafas y fraudes. Una de las plataformas afectadas es Binance P2P, donde recientemente se ha identificado un nuevo tipo de estafa. En este artículo, te contaremos cómo funciona esta estafa y cómo puedes protegerte.
¿Cómo Funciona la Estafa en Binance P2P?
La estafa en Binance P2P implica a estafadores que se hacen pasar por vendedores legítimos. Estos estafadores ofrecen criptomonedas a precios muy atractivos, a menudo por debajo del precio de mercado, para atraer a compradores desprevenidos. Una vez que el comprador realiza el pago, el estafador desaparece sin entregar las criptomonedas prometidas.
Cómo Protegerse de Estafas en Binance P2P
- Verifica la Reputación del Vendedor: Antes de realizar cualquier transacción, verifica la reputación del vendedor. Binance P2P permite a los usuarios calificar a los vendedores basándose en sus experiencias anteriores. Opta por vendedores con calificaciones altas y revisiones positivas.
- Desconfía de Ofertas que Parecen Demasiado Buenas para Ser Cierto: Si el precio de una criptomoneda parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Los estafadores a menudo utilizan precios bajos para atraer víctimas.
- No Compartas Información Personal: Nunca compartas información personal o financiera con nadie a través de Binance P2P. La plataforma nunca te pedirá esta información.
- Utiliza los Medios de Pago Recomendados: Binance P2P ofrece una variedad de medios de pago seguros. Asegúrate de utilizar solo estos métodos para tus transacciones.
- Mantente Informado: Mantenerte informado sobre las últimas estafas y tácticas de fraude puede ayudarte a reconocer los signos de advertencia y evitar convertirte en una víctima.
Conclusion
El comercio de criptomonedas en plataformas P2P como Binance puede ser una forma conveniente de comprar y vender criptomonedas. Sin embargo, es crucial estar al tanto de los riesgos y tomar medidas para protegerse. Siguiendo los consejos mencionados arriba, puedes reducir significativamente el riesgo de caer víctima de estafas en Binance P2P.
Recuerda siempre investigar y tomar precauciones antes de realizar transacciones en cualquier plataforma de comercio de criptomonedas. La seguridad debe ser tu principal prioridad.
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Edit: no era estafa. Era un dolobu que es evidente que estaba evitando impuestos con cuentas de terceros (hacer esto va en contra de los términos de Binance P2P porque SÍ puede ser una estafa; en este caso no lo fue).
La solución que propuso el soporte de Binance fue devolverle la plata y adjuntar pruebas de haberlo hecho.
Fin del edit.
Buenas, voy cortito y al pie. Me hicieron una transferencia de terceros en Binance.
Vendí USDT vía P2P en Binance para recibir pesos en "Mercado Pago". Me hicieron la transferencia desde "Lemon".
En Binance figura que quien hizo la transferencia tiene un nombre chino. Digamosle "Hoang Ching" (doy este nombre falso por obvias razones).
Pero la transferencia que recibí en Mercado Pago, la hizo un tipo llamado "Gonzalo Perez" (doy otro nombre falso).
Lo correcto en este caso, entiendo que es que "Gonzalo Perez" en "Lemon" pida que reviertan la transferencia.
Y luego en Binance que se cancele la transacción que tengo con "Hoang Ching".
El problema es que "Hoang Ching" además de tardar en responder, no quiere hacer eso sino que quiere que devuelva su dinero mediante OTRA transferencia (esto es un scam conocido).
Ya apelé al soporte de Binance. ¿Hay que hacer algo más?
¡Los leo; gracias!
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May 18, 2023
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Seguí los comentarios que indica binance cuando vas a rechazar porque el origen no coincide con el usuario, si no recuerdo mal en ese caso te dice que devuelvas la tranferencia a la cuenta de origen y reportes la transacción.
Che y si das el nombre del estafador? Muchas personas lo usamos, nos puede servir para evitar que nos caguen, no se, digo.
Binance claramente te dice que no aceptes transferencias de 3ros.
Si vos tenes que liberar los USDT no lo hagas hasta que Binance no te de los pasos a seguir.
O reportarlo y quédate con la guita por garca estafador
Y ojo cuanto hace p2p, muchas veces ellos mismos (los que publican) aclaran qué la transferencia podría realizarse desde una cuenta de tercero.