Chainalysis: los cripto exchanges reciben la mitad de todos los fondos ilícitos del sector

En un reciente informe de Chainalysis se conoció que los cripto exchanges centralizados (CEX) juegan un papel protagónico en el comercio ilegal de monedas digitales. El trabajo detalla que el 50% de los fondos ilícitos del sector se dirige a estas plataformas de comercio debido a la enorme liquidez.

Los CEX cuentan con una masiva liquidez, la cual permite a los fondos ilegales mimetizarse con capitales legítimos. Asimismo, las conexiones con los mercados tradicionales facilitan enormemente las operaciones de ofuscación de los fondos. Un tercer elemento que relata el informe es la facilidad de intercambio de criptomonedas a dinero tradicional. 

Con esto, las actividades criminales se permiten operar con relativa facilidad, lo cual estimula la proliferación de actos ilegales. El reporte no nombra las plataformas de intercambio que acaparan la mayor parte de estos fondos, sin embargo, hace referencia a un grupo pequeño de exchanges. Sin temor a especular, podemos asumir que se trata de los más grandes, dado que son los que cuentan con mayor liquidez.

Por otra parte, el trabajo también destaca un punto positivo, y es que mes a mes el flujo de criptomonedas de procedencia ilegal disminuye. Gran parte de este éxito se debe a las más agresivas políticas AML (contra el lavado de dinero) de muchas plataformas grandes de comercio cripto.

El comercio cripto ilegal se mueve hacia los exchanges sin KYC, según Chainalysis

Entre los elementos de interés del mencionado reporte de Chainalysis, es que los cripto exchanges sin KYC (conoce a tu cliente) son ahora el sector predilecto de los delincuentes. Particularmente, hacen referencia a los brókers OTC, los cuales facilitan las actividades ilegales de comercio debido a que cuentan con carteras pequeñas difíciles de rastrear. 

Como ya se mencionó, las políticas AML provocan un descenso mes a mes de estas actividades. Sin embargo, también existen factores preocupantes como la evolución de las técnicas de los delincuentes. El uso de la inteligencia artificial se convierte en un enorme motivo de preocupación, dado que puede eludir los KYC.

Entre otros datos de interés, el reporte destaca que 60% de los fondos provienen de robos. Mientras tanto, un 20% se basa en actividades de comercio en mercados de la red oscura. Con estos elementos puestos en perspectiva por el informe de Chainalysis, se puede decir que los cripto exchanges tienen mucho trabajo por hacer.